央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现

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在对两个主要的比特币交易平台进行现场检查之后。”2月8日下午，央行北京业务管理部检查组对北京9个比特币交易平台的负责人进行了访谈，其中包括从事比特币交易的“中国比特币”，并提出了不违规从事融资、货币融资等金融业务、不参与洗钱活动等明确要求。

对此，业内人士向《国家商报》表示，目前，Huobi.com、碧星、btc中国三大交易平台已停止杠杆化业务，并收取手续费，但一些小平台尚未统一步伐，这也是央行接受采访的主要原因。

2月9日下午，许多平台跟上步伐，在官方网站上发布通知，以调整交易成本和防范风险。记者注意到，2月9日晚，Firecoin.com在官方网站上宣布，根据监管部门的相关要求，Firecoin.com将与业内同行共同制定比特币行业反洗钱标准和平台全面升级反洗钱体系，有效防范和打击利用比特币进行洗钱、交易和传销等非法活动，并决定从现在起采取暂停比特币和Litecoin取款业务等三大举措。

许多平台宣布收取0.2%的服务费

据央行北京营业部官网消息，2月8日下午，央行业务管理部检查组对中国比特币等9个北京比特币交易平台的负责人进行了访谈，了解比特币交易平台存在的问题，提示风险，了解9个交易平台的运行情况。

央行对这些平台提出了明确要求:不得违规从事融资、货币融资等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。如果发现比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将要求相关部门依法关闭和取缔。

此前，央行已联合相关部门进入三个比特币交易平台，即Firecoin.com、货币银行和中国btc进行现场检查。检查发现，货币银行和Firecoin.com非法开展融资融券业务，导致市场异常波动，平台未按要求建立和完善相关反洗钱内控制度。btc中国存在超范围经营、非法开展资金划拨业务、未能实施投资者资金第三方存管等问题。

为了回应监督，霍比。com、碧星、btc中国均已停止融资和融资，并于1月24日开始收取手续费。上述业内人士指出，目前三大交易平台已经停止杠杆业务，收取手续费，但一些小平台尚未统一步伐。"小平台希望在向大平台收费时吸引更多用户."

记者注意到，Yunbi.com 1月23日宣布将对比特币交易收取0.2%的服务费；2月6日，政府宣布将服务费从0.2%下调至0.05%。

央行2月8日的采访内容与前一次一致。2月9日，多个平台宣布调整交易费用。2月8日下午，Bibei.com在官方网站上发布公告，从当天18: 00开始对比特币交易收取交易服务费。2月9日，中国比特币、比特币交易网、Yuanbao.com和大红火也宣布将对比特币交易收取0.2%的服务费。

值得注意的是，经过近一个月的面试和考察，火壁的营业额。com、货币银行和btc中国都大幅减少。根据2月9日的数据，上述三个比特币交易平台的24小时交易额约为20，000英镑，相比之下，前一个高峰期的交易额超过了100万英镑。然而，在央行采访的9个平台上，比特币的交易量很小。中国24小时比特币平台的交易量约为6000个，比特币交易网的交易量约为7000个，银禧网的交易量仅为59个。

相关违法行为也成为人们关注的焦点

在宣布调整交易服务费的同时，一些受访平台还发布了相关公告，防止通过比特币进行非法活动。中国比特币官方网站的公告显示，为了进一步抑制比特币市场的投机行为，有可能通过比特币和Litecoin防止非法传销、洗钱和交易活动。中国比特币将加强客户身份识别，加强对资金来源和取款用户的审计和监管。如发现可疑用户行为，中国比特币可采取相关措施限制退币、交易和冻结可疑资产，并向相关部门报告。

此外，融资和融资也是央行的重点。"比特币交易机构开展融资和融资业务是非法的."中央民族大学法学院教授、互联网金融研究专家邓表示:“向用户发放资金或比特币，意味着该平台成为了一个借贷机构，比特币平台作为一种电子商务在工商部门注册，不需要借贷。资格。”

今年1月，财新网报道称，中央银行在区块链推出的数字票据交易平台已经通过测试，中央银行发行的合法数字现金已经在该平台上试运行。邓彭剑对《国家商报》表示，不排除比特币因推广数字现金和区块链概念而更受欢迎的可能性。“区块链是比特币的基础技术，是合法数字现金和比特币之间的关系。”

邓彭剑还指出，“比特币在全球流通，其流动性非常灵活，可以绕过外汇管制。与此同时，如果比特币交易机构没有一个良好的用户识别机制，洗钱就更有可能发生。比特币平台从未受到监管。每个机构都持有大量用户资金和比特币。如果高管和管理层存在道德风险，将对公共利益构成巨大威胁，并影响金融秩序。"

中国社会科学院金融研究所助理所长杨涛在2016年12月写了一篇文章，指出基于区块链图书的数字现金应该与区块链在金融交易中的应用区别对待。前者需要严格监管，因为它挑战了央行的货币发行权。