华润置地(北京)股份有限公司第三十二次股东大会公告

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公司第三十二次股东大会定于2017年6月13日(星期二)上午10:00在北京市朝阳区三元桥曙光西里5号凤凰广场G座301室召开。会议议程如下:

1.审议公司董事会2016年工作报告

2.审议公司监事会2016年工作报告

3.审阅公司2016年财务报表

4.审核公司2016年利润分配计划

5.审查与公司有关的其他事项

届时邀请所有股东参加。每位股东都有权指定一名代表出席并投票。参会人员应持公司执照复印件、授权委托书原件及身份证原件及复印件，于2017年6月6日到公司董事会办公室申请参会证明。

公司地址:北京市朝阳区三元桥曙光西里5号凤凰广场G座1108室

邮政编码:100028

查询电话:(010)66001188-2003

联系人:王小姐

华润置地(北京)有限公司

董事会

2017年5月8日

到达路线

地铁:从地铁10号线或机场线到三元桥站，B出口到凤凰汇购物中心西北门

自动驾驶:导航至三元桥地标广场G座，将车辆停放在G座地面停车位

附件:授权模式(根据该模式裁剪、复制或制作均有效)

委任书

我在此授权先生(女士)代表公司出席华润置地(北京)有限公司第三十二届股东大会，并对该议案拥有完全表决权。

授权人:

公章:

法定代表人签字:

被许可人的身份证号码:

年月日