上海银监局要求辖内银行专项排查与各类交易场所合作

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据路透社报道，中国各种名目繁多、混乱无序的交易场所再次引起了地方政府和监管部门的关注。周四有两个消息来源透露，上海银监局要求辖区内银行全面梳理与交易场所的合作，并对有业务合作的交易场所进行专项调查和风险评估。

他们援引相关通知称，此次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、现有客户数量、交易金额和交易余额；对于纳入上海市政府清理整顿范围的交易场所，银行应制定风险处理方案。

“它已经被清理了一段时间了。就像许多互联网金融公司设立各种交易所一样，许多互助黄金公司已被改造成交易所，这实际上是欺诈行为，影响了金融稳定的大局。”有消息称。

他还指出，这次调查也是全国各地同步开展的工作，贯彻落实国务院关于清理整顿各类交易所的有关要求，配合当地市政府做好清理整顿各类交易所的“回眸”工作。

上海银监局要求银行调查的具体范围包括:名称为“交易”和“交易所”的企业，以及未使用上述名称但实际存在交易场所经营行为的企业，包括但不限于使用“银商通”结算服务，以及资金大量、频繁、分散进出的账户等。

上海银监局也明确表示，对于已经开展业务合作的交易场所，各机构应逐一进行风险评估，对于非法交易场所，各机构将停止服务；整改期间，各机构暂停对新客户和新业务的服务，并在6月20日前提交自查报告。

路透社尚未联系上海银监局置评。

据公开信息，浙江、江苏、河南、甘肃等地开展了“回望”工作，清理整顿了各种交易场所。

2011年和2012年，国务院发布了《关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。2012年1月，由中国证监会和其他20多个部委组成的各交易场所清算重组部际联席会议获得批准。其主要职责是协调合作相关部门和省级政府开展各交易场所的清算和重组工作。

今年1月召开的第三次部际联席会议指出，一些交易场所已经诱导了大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属和原油商品交易场所开展涉嫌非法期货活动的分散场外交易；部分地区盲目重复审批交易场所导致过度滥用，少数省市争相设立票据交易场所，影响社会稳定，亟待清理整顿。